KYC футбольных клубов для юридической фирмы

Описание проекта

Клиент — международная юридическая фирма со штаб-квартирой в Швеции — обращался в связи с трасферами иностранных футболистов в российские клубы.

Задача состояла в выяснении бенефициарных владельцев этих футбольных клубов, чтобы понять, какие санкционные риски имеются у иностранных футбольных клубов, участвовавших в этих трасферах.

Моя роль в проекте

Моя роль — полная проработка задачи. Сложность состояла в том, что некоторые из футбольных клубов имели закрытую структуру владения (АО), в связи с чем нужно было задействовать множество различных источников информации.